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ईडी ने 5,551 करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन में शाओमी इंडिया और तीन बैंकों को जारी की कारण बताओ नोटिस

नई दिल्ली, 9 जून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,551 करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन के मामले में शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके सीएफओ समीर राव, पूर्व एमडी मनु जैन और तीन बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। शुक्रवार को अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कम्पनी द्वारा 5551.27 करोड़ […]

निवेशकों के साथ ठगी : ईडी ने महाराष्ट्र की एक सहकारी समिति के अध्यक्ष की 60 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली, 9 जून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों की करीब 200 करोड़ रुपये की राशि में कथित हेराफेरी और ठगी से जुड़े मामले में धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत महाराष्ट्र की एक सहकारी समिति के अध्यक्ष की 60 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क कर दी है। गिलबर्ट बैपटिस्ट पर है 200 […]

ईडी का दावा – अवैध धन जुटाने के लिए मनीष सिसोदिया और ‘आप’ ने लागू की थी नई आबकारी नीति

नई दिल्ली, 1 जून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ‘आप’ और विशेष रूप से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा लगातार अवैध धन उत्पन्न करने के लिए 2021-22 आबकारी नीति को लागू किया गया था। […]

AAP सांसद संजय सिंह के सहयोगियों के घर समेत दिल्ली में कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली, 24 मई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं सांसद संजय सिंह के कुछ सहयोगियों के परिसरों सहित कई ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों […]

यूपी : ED की रडार पर है मुख्तार के ये चार करीबी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया नाम, संपत्ति होगी जब्त

लखनऊ, 15 मई। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी जितेंद्र सापरा और गणेश दत्त मिश्रा की तरह चार अन्य लोग भी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। ईडी जांच पड़ताल कर मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के स्वामित्व वाली कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़े रविंद्र नरायन सिंह, जाकिर हुसैन, विक्रम अग्रहरि और शादाब अहमद की […]

आईएल एंड एफएस धनशोधन मामला : ईडी ने राकांपा विधायक जयंत पाटिल को नया समन भेजा

मुंबई, 13 मई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वित्तीय सेवा कंपनी आईएल एंड एफएस में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक धनशोधन मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और विधायक जयंत पाटिल से पूछताछ के लिए उन्हें नया समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को जानकारी दी। इस्लामपुर से […]

दिल्ली आबकारी नीति केस : ईडी की 2,500 पन्नों की पूरक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम

नई दिल्ली, 4 मई। प्रवर्तन निदेशाल (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत में 2,500 पन्नों की पूरक चार्जशीट दायर की, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपित बनाया है। सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने क्रमश: गत […]

झारखंड : जमीन सौदा मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए आईएएस अधिकारी छवि रंजन

रांची, 24 अप्रैल। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी छवि रंजन कथित अवैध जमीन सौदा मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को रांची में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। ईडी इस कथित अवैध जमीन सौदा मामले में जांच कर रहा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2011 बैच के झारखंड […]

INX मीडिया केस : ईडी ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की 11 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे व कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की 11.04 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ईडी के बयान में कहा गया है कि […]

Land For Jobs Scam: ED ने तेजस्वी को किया तलब, आज दिल्ली में हो सकते हैं पेश

नई दिल्ली, 11 अप्रैल। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को तलब किया है। तेजस्वी पूछताछ के लिए मंगलवार को दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर प्रिवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग […]
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