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बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई : राशन वितरण घोटाला मामले में कोलकाता समेत आरोपियों के 9 ठिकानों पर की छापेमारी

कोलकाता, 25 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को राशन वितरण (पीडीएस) घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता, बर्धवान और उत्तर 24 परगना के हाबरा में सप्लायरों और निर्यातकों से जुड़े 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल ऑफिस की […]

पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ED की रेड, लुधियाना स्थित आवास पर भारी सुरक्षा तैनात

लुधियाना, 17 अप्रैल। पंजाब की सियासत में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह करीब 7:00 बजे केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पहुंची ईडी की टीम ने घर को चारों तरफ से घेर […]

अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामला : ईडी ने 2,300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का किया खुलासा

बेंगलुरु, 24 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों से जुड़े एक बड़े मामले में पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। यह शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दायर की गई है। इस मामले में केसी वीरेंद्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि […]

आई-पैक रेड विवाद : ईडी की याचिका पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई आज, सीएम ममता पर तलाशी में दखल देने का आरोप

नई दिल्ली, 3 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के ऑफिस और इसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित घर पर हाल ही में हुई तलाशी […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : ईडी ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स व प्रमोटर अनिल मिठास के खिलाफ दायर की पूरक चार्जशीट, संपत्तियां कुर्क

लखनऊ, 30 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोएडा स्थित रियल एस्टेट कंपनी उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और उसके मुख्य प्रमोटर अनिल मिठास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला दर्ज किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच पूरी करते हुए कंपनी और अनिल मिठास के खिलाफ पूरक अभियोजन […]

रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED की चार्जशीट पर सुनवाई टली, अब 26 फरवरी को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 24 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में शनिवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से चार्जशीट से […]

सबरीमाला सोना चोरी केस में ED की बड़ी कार्रवाई : केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 21 जगहों पर की छापेमारी

तिरुवनंतपुरम, 20 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 21 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस मामले में कुल मिलाकर, एसआईटी ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार […]

भारतमाला घोटाले की जांच तेज : रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी

रायपुर, 29 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय द्वारा रायपुर और महासमुंद जिलों में कुल 9 परिसरों पर तलाशी और […]

डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाले एजेंटों पर ED की कार्रवाई, 5.41 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली, 16 दिसंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जालंधर जोन ने कुख्यात ‘डंकी’ मार्ग से अमेरिका जाने वाले एक बड़े अवैध आव्रजन और मानव तस्करी रैकेट के संबंध में तीन एजेंटों की लगभग 5.41 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। एजेंसी के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने […]

ED Raid: जानलेवा कफ सिरप कांड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, रांची सहित तीन राज्यों के 25 ठिकानों पर छापा

रांची, 12 दिसम्बर। झारखंड के रांची में प्रतिष्ठित व्यवसायिक प्रतिष्ठान शैली ट्रेडर्स में जानलेवा कफ सिरप की गैरकानूनी खरीद-बिक्री मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिष्ठान शैली को अवैध सिरप सप्लाई नेटवर्क का प्रमुख केंद्र माना जा रहा है। रांची में ईडी ने व्यापारी शुभम जयसवाल के तुपुदाना स्थित […]
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