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जहांगीरपुरी हिंसा : मुख्य आरोपित अंसार सहित अन्य संदिग्धों के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया धन शोधन का केस

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में मुख्य आरोपित मोहम्मद अंसार समेत कई संदिग्धों के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि संघीय एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) […]

महाराष्ट्र : ईडी ने जेल में बंद मंत्री नवाब मलिक की कई संपत्तियां कुर्क कीं, न्यायिक हिरासत अवधि भी बढ़ी

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गत फरवरी से जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक की कई संपत्तियां कुर्क की हैं। इसी क्रम में विशेष अदालत ने नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। संघीय जांच […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ऑर्थर रोड जेल भेजे गए, 21 मार्च तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

मुंबई, 7 मार्च। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक सोमवार को मायानगरी की ऑर्थर रोड जेल भेज दिए गए। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया। ईडी की टीम ने एनसीपी नेता को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया […]

पीएमएलए कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को 8 दिनों तक ईडी की रिमांड पर भेजा

मुंबई, 23 फरवरी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक को बुधवार की शाम आठ दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर भेज दिया। मलिक अब तीन मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। ईडी ने एनसीपी […]

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की काररवाई : महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक गिरफ्तार

मुंबई, 23 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता नवाब मलिक को भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी दफ्तर में लगभग 5 घंटे तक चली पूछताछ के […]

महाराष्ट्र : दाऊद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक से पूछताछ, ईडी टीम एनसीपी नेता को घर से ले गई

मुंबई, 23 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और राज्य के मंत्री नवाब मलिक से बुधवार को पूछताछ की। पूछताछ के लिए मलिक को बुधवार सुबह सात बजे उनके आवास से ले जाया गया। गौरतलब है […]

धन शोधन मामला : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा

मुंबई, 7 नवंबर। धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में बुरी तरह फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा आघात लगा, जब रविवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उन्हें 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही विशेष अदालत के उस फैसले को भी […]

धन शोधन मामला : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

मुंबई, 6 नवंबर। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को शनिवार को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच का हवाला देकर देशमुख की हिरासत और नौ दिन बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। एजेंसी […]

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: 6 नवम्बर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख

मुंबई, 3 नवंबर । मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को धन शोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की हिरासत 06 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी है। केंद्रीय एजेंसी ने देशमुख से सोमवार को 13 घंटे से अधिक पूछताछ की थी और सुबह उन्हें गिरफ्तार किया था। […]

200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को ED ने बनाया गवाह, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से जिस 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हुई है वो उसी उसी रैकेट का शिकार थीं। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक, अभिनेत्री अपनी साथी लीना पॉल के माध्यम से इस रैकेट के मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में आई थीं। […]
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