महाराष्ट्र : दाऊद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक से पूछताछ, ईडी टीम एनसीपी नेता को घर से ले गई
मुंबई, 23 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और राज्य के मंत्री नवाब मलिक से बुधवार को पूछताछ की। पूछताछ के लिए मलिक को बुधवार सुबह सात बजे उनके आवास से ले जाया गया।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची, छोटा शकील, पारकर और जावेद चिकना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है, क्योंकि मुंबई के नागपाड़ा और भिंडी बाजार इलाके में जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, अचल संपत्ति की बिक्री और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन से जुड़े कई हवाला लेनदेन में उनकी संलिप्तता पाई गई थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सबसे पहले मलिक का नाम एक हवाला मामले में इकट्ठा की जा रही जानकारी के दौरान खुफिया एजेंसियों के सामने आया था। पिछले कुछ महीनों में खासे चर्चा में रहे मलिक ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर केस दर्ज करने वाले एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे।
जांच एजेंसी मुंबई में 10 परिसरों की पहले ही ले चुकी है तलाशी
जांच एजेंसी पहले ही मुंबई में 10 परिसरों की तलाशी ले चुकी है, जिसमें कास्कर, सलीम फ्रूट, छोटा शकील के बहनोई और इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे सहित अन्य के आवास शामिल हैं। गैंगस्टर छोटा शकील के साले सलीम फ्रूट, कास्कर और पारकर के बेटे से भी पूछताछ की जा चुकी है।
इब्राहिम एंड कम्पनी के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है ताजा मामला
इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा इस महीने की शुरुआत में डी कम्पनी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दायर ताजा मामले पर आधारित है। इब्राहिम और उसके कई सहयोगियों को एनआईए ने भारत के खिलाफ हवाला लेनदेन सहित आतंकी गतिविधियों में उनकी भूमिकाओं के साथ नामित किया है।
