1. Home
  2. Tag "money laundering case"

मनी लॉन्ड्रिंग केस : जैकलीन के खिलाफ कई चौंकाने वाले खुलासे, EOW तीसरी बार जारी किया समन

नई दिल्ली, 13 सितंबर। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के साथ अपने कथित संबंधों के लेकर चर्चा में हैं। जैकलीन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ में कहा है कि उनका सुकेश के साथ कोई संबंध नहीं था। हालांकि ईडी […]

ईडी का स्पष्टीकरण- मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया

नई दिल्ली, 24 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय ने मीडिया में जारी उन खबरों का खंडन किया है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली आबराकी नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी ने इस आशय की पुष्टि की। इससे पहले जांच एजेंसी में एक अतिरिक्त […]

मनी लॉंन्ड्रिंग केस : शिवसेना सांसद संजय राउत को झटका, कोर्ट ने ईडी हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ाई

मुंबई, 8 अगस्त। लगभग एक हजार करोड़ रुपये के पात्रा चॉल भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि मुंबई की एक विशेष अदालत में सोमवार को पेशी के बाद उन्हें और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब वह 22 अगस्त […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : पीएमएलए कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा

मुंबई/नई दिल्ली, 1 अगस्त। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रविवार को मुंबई स्थित अपने आवास से गिरफ्तार किए गए शिवसेना प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय राउत को अदालत से भी राहत नहीं मिली। सोमवार को पेशी के बाद पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें चार अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। गौरतलब है कि […]

धनशोधन मामला : ईडी के सामने नहीं पेश हुए शिवसेना सांसद संजय राउत, दूसरा समन जारी

मुंबई, 28 जून। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच शिवसेना सांसद और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत धन शोधन के एक कथित मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के बावजूद मंगलवार को उपस्थित नहीं हुए। पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में एक जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया […]

ईडी के समन पर बोले संजय राउत – ‘यह बड़ी साजिश, मैं नहीं अपनाऊंगा गुवाहाटी का रास्ता’

मुंबई, 27 जून। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी समन को बड़ी साजिश करार देते हुए कहा कि भले उनकी हत्या कर दी जाए, लेकिन वह महाराष्ट्र के बागी विधायकों की तरह गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाएंगे। धनशोधन मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया […]

जम्मू-कश्मीर : राज्य क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ईडी के सामने पेश

श्रीनगर, 31 मई। जम्मू-कश्मीर के तीन बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। यह मामला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित आर्थिक अनिमियतता से जुड़ा है। वयोवृद्ध एनसी नेता बोले – चुनाव […]

ईडी की काररवाई : दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार

नई दिल्ली, 30 मई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता की एक कम्पनी से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल की इसी कड़ी में बीते दिनों ईडी ने जैन के परिवार और उनकी कम्पनियों की 4.81 करोड़ […]

झारखंड की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल निलंबित, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया था गिरफ्तार

रांची, 12 मई। झारखंड में सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के चलते अब सेवाओं से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के खनन मंत्रालय की सचिव पूजा सिंघल को लंबी पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार […]

ईडी का शिकंजा : मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल गिरफ्तार

रांची, 11 मई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने इससे पहले आईएएस पूजा सिंघल से इस मामले […]
Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code