Tag: money laundering case
रॉबर्ड वाड्रा को राहत : मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत, कहा- ED को सरकार चला रही है
नई दिल्ली, 16 मई। शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले…
पश्चिम बंगाल : कोलकाता के DCP शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, देश छोड़कर भागने की आशंका
कोलकाता, 5 मई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना बीते एक दिन…
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की काररवाई : मुंबई स्थित 17 मंजिला आवास ‘एबोड’ कुर्क, कीमत 3716 करोड़ रुपये
मुंबई, 25 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन रोधक कानून (PMLA)…
मनी लॉन्ड्रिंग केस : ईडी ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स व प्रमोटर अनिल मिठास के खिलाफ दायर की पूरक चार्जशीट, संपत्तियां कुर्क
लखनऊ, 30 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोएडा स्थित रियल एस्टेट कंपनी…
ईडी ने सहारा समूह के निदेशक ओपी श्रीवास्तव को धन शोधन मामले में किया गिरफ्तार
नई दिल्ली/कोलकाता, 21 नवम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा समूह के निदेशक…
मनी लॉन्ड्रिंग केस : प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पहली बार बनाए गए आरोपित, ED ने दाखिल की चार्जशीट
नई दिल्ली, 20 नवम्बर। ब्लैक मनी व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हाई-प्रोफाइल…
Betting App case: पूर्व TMC सांसद मिमी चक्रवर्ती ईडी के सामने पेश, जानिए किस मामले में हुई पूछताछ
नई दिल्ली, 15 सितंबर। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती सोमवार…
मनी लॉन्ड्रिंग केस : ED ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर की चार्जशीट, दो कम्पनियों से 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप
नई दिल्ली, 10 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में…
मध्य प्रदेश: धन शोधन मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, भोपाल, इंदौर समते 11 स्थानों पर की छापेमारी
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वित्त वर्ष 2015-16 और 2017-18 के…
ED Raid: ईडी ने धनशोधन मामले में ‘रियल्टी समूह’ के परिसरों पर मारे छापे
नई दिल्ली, 10 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा…