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ईडी की काररवाई : दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में कारोबारी दिनेश अरोड़ा गिरफ्तार

नई दिल्ली, 6 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की अब रद की जा चुकी आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े धनशोधन के मामले में गुरुवार की रात कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मनीष सिसोदिया के करीबी अरोड़ा सीबीआई की जांच […]

ईडी ने सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा पर कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 दिनों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार

नोएडा, 27 जून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुपरटेक के खिलाफ मंगलवार को बड़ी काररवाई करते हुए ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा को दिल्ली स्थित ऑफिस में गिरफ्तार कर लिया। ईडी की ओर से पिछले तीन दिनों से उन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। मंगलवार को भी उन्हें समन कर पूछताछ के लिए […]

‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन को धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, 26 मई। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने शुक्रवार को जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की […]

सत्येंद्र जैन के वकील की सुप्रीम कोर्ट में दलील – ‘पूर्व मंत्री का वजन 35 किलो घटा, वह कंकाल जैसे दिखाई देने लगे हैं’

नई दिल्ली, 18 मई। सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। इसके साथ ही न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जैन को राहत के लिए शीर्ष अदालत […]

यूपी : ED की रडार पर है मुख्तार के ये चार करीबी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया नाम, संपत्ति होगी जब्त

लखनऊ, 15 मई। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी जितेंद्र सापरा और गणेश दत्त मिश्रा की तरह चार अन्य लोग भी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। ईडी जांच पड़ताल कर मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के स्वामित्व वाली कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़े रविंद्र नरायन सिंह, जाकिर हुसैन, विक्रम अग्रहरि और शादाब अहमद की […]

Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन को दिल्ली HC से झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली, 6 अप्रैल। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आज गुरुवार को मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 30 […]

धनशोधन मामला : मनीष  सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक स्थगित

नई दिल्ली, 25 मार्च। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक स्थगित कर दी। सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल […]

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर का दावा – अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा

नई दिल्ली, 10 मार्च। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि अगला नंबर अब केजरीवाल का होगा। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर को शुक्रवार को दिल्ली की एक […]

दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की काररवाई : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाईएसआर कांग्रेस सांसद का बेटा गिरफ्तार

नई दिल्ली, 11 फरवरी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नौवीं गिरफ्तारी ईडी अधिकारियों ने शनिवार को इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि राघव मगुंटा को […]

फोन टैपिंग से जुड़े धन शोधन के मामले में NSE की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को मिली जमानत

नई दिल्ली, 9 फरवरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के कर्मचारियों की कथित जासूसी व फोन टैपिंग से जुड़े धन शोधन के मामले में एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को गुरुवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि आवेदन स्वीकार किया जाता है। आवेदक को जमानत दी जाती […]
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