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मनी लॉन्ड्रिंग केस : ED के सामने पेश हुए कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम, CBI ने दर्ज कराई थी शिकायत

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम 2011 में कुछ चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से जुड़े धनशोधन के मामले में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश हुए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से इस मामले में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार ED […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नया समन जारी, 5 जनवरी को पेश होने के लिए कहा

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘रेलवे में नौकरी के बदले जमीन’ धनशोधन मामले की जांच में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नया समन जारी किया है और उन्हें पांच जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले, ईडी ने तेजस्वी को 22 दिसम्बर […]

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को भेजा समन

रांची, 11 दिसंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सोरेन को यहां संघीय एजेंसी के कार्यालय में मंगलवार को उपस्थित होने और धन […]

धनशोधन मामला : सर्वोच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत एक सितम्बर तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 25 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत शुक्रवार को एक सितम्बर तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने जैन की चिकित्सीय रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद उन्हें राहत प्रदान कर दी। शीर्ष अदालत ने […]

पंजाब : ईडी ने धनशोधन के मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री आशु के परिसरों पर की छापेमारी

चंडीगढ़, 24 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु और कुछ अन्य लोगों से संबंधित ठिकानों पर बृहस्पतिवार को छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, ईडी अधिकारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को दो माह की अंतरिम जमानत दी

नई दिल्ली, 11 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धनशोधन मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को दो माह की अंतरिम जमानत दे दी। राज्य में विपक्षी राकांपा ने पार्टी की ‘मजबूत और बुलंद आवाज’ को राहत देने के शीर्ष अदालत के आदेश का स्वागत किया […]

दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली, 25 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं और धन की हेराफेरी से जुड़े धन शोधन मामले में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई ठिकानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के […]

धन शोधन मामला : उच्चतम न्यायालय ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि पांच हफ्ते बढ़ाई

नई दिल्ली, 24 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को जैन […]

धन शोधन मामले में तमिलनाडु के मंत्री और उनके सांसद बेटे के परिसरों पर ईडी का छापा

चेन्नई, 17 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में सोमवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी तथा उनके बेटे एवं सांसद गौतम सिगमनी के परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राजधानी चेन्नई के अलावा विलुपुरम में […]

ईडी की काररवाई : दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में कारोबारी दिनेश अरोड़ा गिरफ्तार

नई दिल्ली, 6 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की अब रद की जा चुकी आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े धनशोधन के मामले में गुरुवार की रात कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मनीष सिसोदिया के करीबी अरोड़ा सीबीआई की जांच […]
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