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दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने की 8वीं गिरफ्तारी, विज्ञापन के पेशे से जुड़े राजेश जोशी अरेस्ट

नई दिल्ली 9 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की आबकारी नीति में आठवीं गिरफ्तारी की है। ईडी ने कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में विज्ञापन के पेशे से जुड़े राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि जोशी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत […]

ईडी का खुलासा – ‘आप’ ने शराब घोटाले में मिली रकम का गोवा चुनाव में किया इस्तेमाल

नई दिल्ली, 2 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि ‘आप’ ने शराब घोटाले में मिली रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान किया। ईडी ने इस मामले में गुरुवार को चार्जशीट दायर करते हुए कहा, […]

छत्तीसगढ़ : ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम भूपेश बघेल की डिप्ट्री सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़, 2 दिसम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के शीर्ष नौकरशाहों में शामिल सौम्या चौरसिया को गिरफऱ्तार कर लिया है। वह भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही हैं। आयकर विभाग पिछले वर्ष सौम्या को ठिकानों से बरामद […]

झारखंड में ईडी की बडी काररवाई : गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

रांची, 1 दिसम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ गुरुवार को बड़ी काररवाई की है और उनके अस्पताल व डायग्नोस्टिक सेंटर सहित 82.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर दी है। पूजा सिंघल को खूंटी जिले में मनरेगा फंड […]

झारखंड : सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने 9 घंटे में किए 30 सवाल, पत्नी कल्पना संग निकले बाहर

रांची, 17 नवम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक हजार करोड़ के अवैध खनन से अर्जित राशि की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नौ घंटे तक पूछताछ की। मुख्यमंत्री पूछताछ के दौरान शुरूआत में तनाव में रहे, हालांकि बाद में उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ईडी के […]

दिल्ली शराब घोटला : ईडी ने आंध्र प्रदेश-तेलंगाना से दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 10 नवम्बर। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक शख्स फार्मा कम्पनी का मालिक बताया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में […]

नेशनल हेराल्ड मामला : ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए शिवकुमार, मांगा दो सप्ताह का समय

बेंगलुरू, 7 नवंबर। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोमवार को कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समक्ष पेश नहीं होने की बात स्वीकार करते हुये कहा कि वह केंद्रीय एजेंसी के समक्ष खुद को उपलब्ध कराने के पहले से तय राजनीतिक बाध्यताओं के चलते दो सप्ताह का समय मांगेंगे। उन्होंने कहा, […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : मुख्‍तार अंसारी के विधायक बेटे अब्‍बास को 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार

प्रयागराज, 5 नवम्बर। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया। मनी लांड्रिंग के केस में अब्बास को समन भेजकर पूछताछ के लिए प्रयागराज स्थित कार्यालय बुलाया गया था। दोपहर एक बजे से रात 11 बजे तक पूछताछ के बाद उसका मेडिकल कराया गया। उसके ड्राइवर […]

झारखंड के मुख्यमंत्री को ED ने भेजा समन, तीन नवंबर को होगी पूछताछ

रांची, 2 नवंबर। ईडी ने अवैध खनन और मनी लाउंड्रिंग मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को साढ़े 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि ईडी को सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज […]

यूपी : मुख्तार अंसारी की बढ़तीं मुश्किलें, लुकआउट के बाद ईडी खंगाल रहीं कंपनियां

लखनऊ, 19 अक्टूबर। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे व मऊ विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी आफ्शा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कराने के बाद अब ईडी उसके कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में जानकारी जुटा रही है। गाजीपुर जेल जाकर ईडी ने मुख्तार के सालों से दो दिन तक पूछताछ की है। उनसे […]
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