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छत्तीसगढ़ शराब ‘घोटाला’ मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे और अन्य के ठिकानों पर छापे मारे

रायपुर, 10 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत उनके परिसर पर सोमवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई (दुर्ग जिले) […]

एसडीपीआई के खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी ने करीब 12 स्थानों की छापेमारी

नयी दिल्ली, 6 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के राजनीतिक संगठन ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत बृहस्पतिवार को करीब 12 स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी द्वारा एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. फैजी […]

केरल : फर्जी सीएसआर फंड घोटाला मामले में ईडी ने की छापेमारी

कोच्चि/नई दिल्ली, 18 फरवरी। केरल में कथित फर्जी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यहां कई स्थानों पर छापेमारी की। इस घोटाले में धोखेबाजों द्वारा लैपटॉप, दोपहिया वाहन और घरेलू उपकरण आधे दाम पर देने का झूठा वादा करके कई लोगों से रुपये […]

दिल्ली हाइकोर्ट ने धनशोधन मामले में ईडी की याचिका पर अमानतुल्लाह खान से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 13 फरवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्ला खान से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से अधीनस्थ अदालत के इनकार और रिहाई के […]

ईडी ने विदेशी मुद्रा व्यापार मामले में बैंक में जमा 170 करोड़ रुपये की राशि पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 13 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने कथित धोखाधड़ी वाली विदेशी मुद्रा व्यापार एवं जमा योजना के प्रवर्तकों के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी के बाद बैंक में जमा 170 करोड़ रुपये पर रोक लगा दी है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि गत 11 फरवरी […]

बंगाल: ईडी ने कॉनकास्ट स्टील के सीएमडी की 210.07 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

कोलकाता, 11फ़रवरी।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कॉनकास्ट स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, कॉनकास्ट ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार सुरेका की 210.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। यह संस्था 6,000 करोड़ रुपये के बड़े बैंक ऋण जालसाजी मामले में काफी समय से ईडी अधिकारियों […]

मुंबई: टोरेस पोंजी मामले में ईडी की छापेमारी, धन शोधन की जांच तेज

मुंबई, 23 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को टोरेस निवेश ‘धोखाधड़ी’ से जुड़े धन शोधन मामले में मुंबई, राजस्थान और जयपुर में 10-12 स्थानों पर छापेमारी की। यह मामला निवेशकों से धोखाधड़ी से संबंधित है। संघीय एजेंसी ने कुछ समय पहले जांच शुरू करने के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की […]

धनशोधन मामला : उच्चतम न्यायालय ने राकांपा नेता छगन भुजबल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 21 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता छगन भुजबल को राहत देते हुए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें धनशोधन के एक मामले में भुजबल को दी गयी जमानत को चुनौती दी गयी थी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ […]

दिल्ली शराब नीति घोटाला केस : अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मुकदमा, गृह मंत्रालय ने ED को दी अनुमति

नई दिल्ली, 15 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने आज […]

ईडी ने बिहार सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में राजद विधायक, अन्य के ठिकानों पर की छापेमारी

पटना, 10 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक सहकारी बैंक में कथित गबन से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत शुक्रवार को बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक विधायक सहित अन्य के परिसरों पर छापेमारी शुरू की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिहार, पश्चिम बंगाल (कोलकाता), उत्तर प्रदेश और दिल्ली […]
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