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ईडी ने निवेशकों से 2,700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान और गुजरात में छापे मारे

नई दिल्ली, 12 जून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों से कथित तौर पर 2,700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन मामले की जांच के तहत बृहस्पतिवार को राजस्थान और गुजरात में छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज यह मामला नेक्सा एवरग्रीन नामक कंपनी के […]

जम्मू-कश्मीर: एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आतंकी साजिश मामले में कई स्थानों पर मारे छापे

श्रीनगर 5 जून। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को कथित आतंकी साजिश मामले में कई जगहों पर छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि छापेमारी में विभिन्न प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) को निशाना बनाया गया। एनआईए की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में […]

ED की बड़ी कार्रवाई: धनशोधन मामले में ‘फिटजी’ के खिलाफ की दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी

नई दिल्ली, 24 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोचिंग संस्थान ‘फिटजी’ के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत बृहस्पतिवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कई परिसरों पर छापे मारे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने वाले ‘फिटजी’ ने हाल में अपने केंद्र अचानक बंद […]

छत्तीसगढ़ शराब ‘घोटाला’ मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे और अन्य के ठिकानों पर छापे मारे

रायपुर, 10 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत उनके परिसर पर सोमवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई (दुर्ग जिले) […]

एसडीपीआई के खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी ने करीब 12 स्थानों की छापेमारी

नयी दिल्ली, 6 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के राजनीतिक संगठन ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत बृहस्पतिवार को करीब 12 स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी द्वारा एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. फैजी […]

केरल : फर्जी सीएसआर फंड घोटाला मामले में ईडी ने की छापेमारी

कोच्चि/नई दिल्ली, 18 फरवरी। केरल में कथित फर्जी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यहां कई स्थानों पर छापेमारी की। इस घोटाले में धोखेबाजों द्वारा लैपटॉप, दोपहिया वाहन और घरेलू उपकरण आधे दाम पर देने का झूठा वादा करके कई लोगों से रुपये […]

मुंबई: टोरेस पोंजी मामले में ईडी की छापेमारी, धन शोधन की जांच तेज

मुंबई, 23 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को टोरेस निवेश ‘धोखाधड़ी’ से जुड़े धन शोधन मामले में मुंबई, राजस्थान और जयपुर में 10-12 स्थानों पर छापेमारी की। यह मामला निवेशकों से धोखाधड़ी से संबंधित है। संघीय एजेंसी ने कुछ समय पहले जांच शुरू करने के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की […]

जैश-ए-मोहम्मद मामले में एनआईए ने UP, दिल्ली सहित पांच राज्यों में की छापेमारी, मचा हड़कंप

श्रीनगर, 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियों से संबंधित एक मामले में राष्ट्रीय राजधानी सहित पांच राज्यों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छापेमारी जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में की जा […]

ईडी की 20 हजार करोड़ रुपये के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में एनसीआर, मुंबई और नागपुर में छापेमारी

नई दिल्ली, 20 जून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को एक कंपनी और उसके प्रवर्तक के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -दिल्ली, मुंबई और नागपुर में करीब 35 परिसरों में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी और उसके प्रवर्तक के खिलाफ 20,000 करोड़ […]

एनआईए ने आतंकवादी-गैंगस्टर साठगांठ मामले की जांच के तहत कई राज्यों में छापे मारे

नई दिल्ली, 12 मार्च। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवादियों और कुख्यात अपराधियों की साठगांठ के मामले की जांच के तहत मंगलवार को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में छापे मारे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक सूत्र ने बताया कि इस मामले में एनआईए द्वारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र […]
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