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धनशोधन मामला : ईडी के सामने नहीं पेश हुए शिवसेना सांसद संजय राउत, दूसरा समन जारी

मुंबई, 28 जून। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच शिवसेना सांसद और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत धन शोधन के एक कथित मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के बावजूद मंगलवार को उपस्थित नहीं हुए। पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में एक जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया […]

ईडी के समन पर बोले संजय राउत – ‘यह बड़ी साजिश, मैं नहीं अपनाऊंगा गुवाहाटी का रास्ता’

मुंबई, 27 जून। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी समन को बड़ी साजिश करार देते हुए कहा कि भले उनकी हत्या कर दी जाए, लेकिन वह महाराष्ट्र के बागी विधायकों की तरह गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाएंगे। धनशोधन मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया […]

जम्मू-कश्मीर : राज्य क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ईडी के सामने पेश

श्रीनगर, 31 मई। जम्मू-कश्मीर के तीन बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। यह मामला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित आर्थिक अनिमियतता से जुड़ा है। वयोवृद्ध एनसी नेता बोले – चुनाव […]

ईडी की काररवाई : दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार

नई दिल्ली, 30 मई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता की एक कम्पनी से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल की इसी कड़ी में बीते दिनों ईडी ने जैन के परिवार और उनकी कम्पनियों की 4.81 करोड़ […]

झारखंड की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल निलंबित, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया था गिरफ्तार

रांची, 12 मई। झारखंड में सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के चलते अब सेवाओं से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के खनन मंत्रालय की सचिव पूजा सिंघल को लंबी पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार […]

ईडी का शिकंजा : मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल गिरफ्तार

रांची, 11 मई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने इससे पहले आईएएस पूजा सिंघल से इस मामले […]

जहांगीरपुरी हिंसा : मुख्य आरोपित अंसार सहित अन्य संदिग्धों के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया धन शोधन का केस

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में मुख्य आरोपित मोहम्मद अंसार समेत कई संदिग्धों के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि संघीय एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) […]

महाराष्ट्र : ईडी ने जेल में बंद मंत्री नवाब मलिक की कई संपत्तियां कुर्क कीं, न्यायिक हिरासत अवधि भी बढ़ी

नई दिल्ली, 13 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गत फरवरी से जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक की कई संपत्तियां कुर्क की हैं। इसी क्रम में विशेष अदालत ने नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। संघीय जांच […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ऑर्थर रोड जेल भेजे गए, 21 मार्च तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

मुंबई, 7 मार्च। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक सोमवार को मायानगरी की ऑर्थर रोड जेल भेज दिए गए। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया। ईडी की टीम ने एनसीपी नेता को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया […]

पीएमएलए कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को 8 दिनों तक ईडी की रिमांड पर भेजा

मुंबई, 23 फरवरी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक को बुधवार की शाम आठ दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर भेज दिया। मलिक अब तीन मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। ईडी ने एनसीपी […]
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