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मनी लॉन्ड्रिंग केस : केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन 28 माह बाद जेल से रिहा, हाथरस गैंगरेप के बाद हुई थी गिरफ्तारी

लखनऊ, 2 फरवरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 28 महीने बाद गुरुवार को लखनऊ जेल से रिहा कर दिया गया है। सिद्दीकी को लगभग दो वर्ष पहले यूपी पुलिस ने हाथरस जाते वक्त गिफ्तार किया था दरअसल, हाथरस में दलित महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी मौत हो […]

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ऑर्थर रोड जेल से रिहा, धनशोधन मामले में हुए थे गिरफ्तार

मुंबई, 28 दिसम्बर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत आदेश पर रोक लगाने से बंबई उच्च न्यायालय के इनकार के बाद बुधवार को ऑर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि अनिल देशमुख नवम्बर, 2021 से जेल में थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें […]

रॉबर्ट वाड्रा को झटका : राजस्थान हाई कोर्ट का मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म करने से इनकार

जोधपुर, 22 दिसम्बर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मरीन वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी है। राबर्ट वाड्रा और उनकी मां मरीन ने कोर्ट से मांगी थी गिरफ्तारी […]

छत्तीसगढ़ : ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम भूपेश बघेल की डिप्ट्री सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़, 2 दिसम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के शीर्ष नौकरशाहों में शामिल सौम्या चौरसिया को गिरफऱ्तार कर लिया है। वह भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही हैं। आयकर विभाग पिछले वर्ष सौम्या को ठिकानों से बरामद […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को झटका, पीएमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

मुंबई, 30 नवम्बर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले नौ माह से न्यायिक हिरासत में चल रहे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा, जब पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश आर.एन.रोकडे ने गत 14 नवम्बर को दोनों पक्षों की ओर से […]

दिल्ली की अदालत का ‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार

नई दिल्ली, 17 नवम्बर। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन सहित तीन लोगों को धनशोधन के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा, ‘तीनों (जमानत) आवेदन खारिज किये जाते हैं।’ न्यायाधीश ने वैभव […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : दिल्ली की अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 10 नवम्बर। दिल्ली की एक अदालत ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को नियमित जमानत देने पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ ही अभिनेत्री की ओर से […]

संजय राउत को राहत : मनी लॉन्ड्रिंग केस में 101 दिनों बाद शिवसेना सांसद को मिली जमानत

मुंबई, 9 नवम्बर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे शिवसेना (अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत को 101 दिनों बाद बुधवार को जमानत मिल गई। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चॉल भूमि मामले में राउत को जुलाई के अंत में गिरफ्तार किया था। इस मामले में राउत, उनकी पत्नी व करीबियों […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : मुख्‍तार अंसारी के विधायक बेटे अब्‍बास को 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार

प्रयागराज, 5 नवम्बर। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया। मनी लांड्रिंग के केस में अब्बास को समन भेजकर पूछताछ के लिए प्रयागराज स्थित कार्यालय बुलाया गया था। दोपहर एक बजे से रात 11 बजे तक पूछताछ के बाद उसका मेडिकल कराया गया। उसके ड्राइवर […]

अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ ईडी की काररवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 22 लाख की संपत्ति कुर्क

श्रीनगर, 4 नवम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का श्रीनगर स्थित घर कुर्क कर दिया है। ईडी ने शुक्रवार को बताया कि उसने केंद्रशासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत यह एक्शन लिया। लगभग 21.80 लाख रुपये कीमत का यह घर श्रीनगर […]
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