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मनी लॉन्ड्रिंग केस : मुख्‍तार अंसारी के विधायक बेटे अब्‍बास को 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार

प्रयागराज, 5 नवम्बर। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया। मनी लांड्रिंग के केस में अब्बास को समन भेजकर पूछताछ के लिए प्रयागराज स्थित कार्यालय बुलाया गया था। दोपहर एक बजे से रात 11 बजे तक पूछताछ के बाद उसका मेडिकल कराया गया। उसके ड्राइवर […]

अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ ईडी की काररवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 22 लाख की संपत्ति कुर्क

श्रीनगर, 4 नवम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का श्रीनगर स्थित घर कुर्क कर दिया है। ईडी ने शुक्रवार को बताया कि उसने केंद्रशासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत यह एक्शन लिया। लगभग 21.80 लाख रुपये कीमत का यह घर श्रीनगर […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज होगी जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर सुनवाई, कोर्ट में होगी पेशी

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। 200 करोड़ के ठगी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पटियाला हाउस कोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस दोपहर 2 बजे पेश होंगी। पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलीन को मिली जमानत का ईडी विरोध भी कर सकती […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी की नोटिस

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी की। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख निर्धारित न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, याचिका खारिज

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को शनिवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ धन शोधन के मामले को एक अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति योगेश ने कहा कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने […]

ईडी की काररवाई : मनी लॉन्ड्रिंग केस में एबीजी शिपयार्ड की 2,747 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की 2,747.69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने यह काररवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कम्पनी के संस्थापक ऋषि कमलेश अग्रवाल की गिरफ्तारी के एक दिन बाद की है। जब्त की […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : शिव सेना नेता संजय राउत को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए बढ़ी

मुंबई, 19 सितम्बर। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पात्रा चॉल घोटाला मामले में विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई नहीं पाई। 21 सितम्बर को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : सुकेश से जुड़े मामले में जैकलीन फर्नांडिस से 8 घंटे तक पूछताछ

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से बुधवार की पूछताछ पूरी हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जैकलीन के साथ आज की पूछताछ लगभग आठ घंटे तक चली। उन्हें इस मामले में दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : जैकलीन के खिलाफ कई चौंकाने वाले खुलासे, EOW तीसरी बार जारी किया समन

नई दिल्ली, 13 सितंबर। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के साथ अपने कथित संबंधों के लेकर चर्चा में हैं। जैकलीन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ में कहा है कि उनका सुकेश के साथ कोई संबंध नहीं था। हालांकि ईडी […]

ईडी का स्पष्टीकरण- मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया

नई दिल्ली, 24 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय ने मीडिया में जारी उन खबरों का खंडन किया है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली आबराकी नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी ने इस आशय की पुष्टि की। इससे पहले जांच एजेंसी में एक अतिरिक्त […]
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