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हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में ED ने एक और व्यक्ति को किया गिरफ्तार

रांची, 16 अप्रैल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ईडी ने मामले से कथित तौर पर जुड़े अंतु तिर्की नामक व्यक्ति के खिलाफ रांची […]

धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय […]

ईडी ने बिहार में ‘अवैध’ रेत खनन से जुड़े धनशोधन मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

पटना, 10 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिहार में ‘‘अवैध’’ रेत खनन से संबंधित धनशोधन मामले की जांच के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से कथित तौर पर जुड़े सुभाष यादव नाम के व्यक्ति को पटना से गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार को राज्य की […]

धनशोधन मामला: ईडी ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के कानपुर स्थित परिसरों पर छापे मारे

लखनऊ, 7 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन संबंधी एक मामले की जांच के तहत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी और उनके परिवार के सदस्यों के कानपुर स्थित परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सोलंकी (44) फिलहाल महाराजगंज जेल में हैं। वह सीसामऊ विधानसभा […]

ED ने धन शोधन मामले में पत्रकार उपेंद्र राय के नोएडा स्थित फ्लैट और सावधि जमा कुर्क की

नई दिल्ली, 26 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को पत्रकार उपेंद्र राय और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 2018 के धन शोधन के मामले में 2.18 करोड़ रुपये के नोएडा स्थित फ्लैट और सावधि जमा कुर्क की। केंद्रीय एजेंसी ने यह जानकारी दी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इन संपत्तियों को कुर्क […]

ईडी ने धन शोधन के मामले में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी को समन भेजा

लखनऊ, 10 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को समन भेजा है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह मामला लुईस खुर्शीद के नेतृत्व वाले एक ट्रस्ट द्वारा कृत्रिम अंगों और उपकरणों के वितरण […]

कांग्रेस सांसद धीरज साहू धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष हुए पेश

रांची, 10 फरवरी। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय एजेंसी ने इसी मामले में हाल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। साहू को […]

NCB के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ ED का एक्शन, दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

  मुंबई,  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया है। समीर वानखेड़े के खिलाफ ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए एक्ट) के तहत केस दर्ज किया गया है। ईडी ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद कुछ लोगों […]

झारखंड : ईडी ने धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए के सीएम सोरेन को जारी किया नया समन

रांची, 27 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नया समन जारी कर उन्हें अगले सप्ताह धन शोधन मामले की जांच में फिर से शामिल होने के लिए कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोरेन को यह बताने के लिए कहा गया है कि […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस में बढ़ेंगी प्रियंका गांधी की मुश्किलें, ED की चार्जशीट में पहली बार आया नाम

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी चार्जशीट में पहली बार उनके नाम का भी जिक्र किया है। हालांकि, बीते मंगलवार को दाखिल ईडी की चार्जशीट में प्रियंका का नाम आरोपित के तौर पर दर्ज नहीं किया गया […]
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