1. Home
  2. Tag "money laundering case"

ईडी ने सहारा समूह के निदेशक ओपी श्रीवास्तव को धन शोधन मामले में किया गिरफ्तार

नई दिल्ली/कोलकाता, 21 नवम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा समूह के निदेशक ओ पी श्रीवास्तव को करीब एक लाख 79 हजार करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, उन पर निवेशकों से धोखाधड़ी और धन को शेल कंपनियों में घुमाने का आरोप है। श्रीवास्तव को कोलकाता स्थित सीजीओ […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पहली बार बनाए गए आरोपित, ED ने दाखिल की चार्जशीट

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। ब्लैक मनी व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी काररवाई करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के कारोबारी पति रॉबर्ट वाड्रा को पहली बार आधिकारिक तौर पर आरोपित बनाया है। ED ने लंदन प्रॉपर्टी और कथित काले धन के लेनदेन से जुड़े मामले में दिल्ली […]

Betting App case: पूर्व TMC सांसद मिमी चक्रवर्ती ईडी के सामने पेश, जानिए किस मामले में हुई पूछताछ

नई दिल्ली, 15 सितंबर। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती सोमवार को कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। चक्रवर्ती (36) का बयान ‘वनएक्सबेट’ नामक एक ‘‘अवैध’’ सट्टेबाजी ऐप से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज […]

मनी लॉन्ड्रिंग केस : ED ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर की चार्जशीट, दो कम्पनियों से 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

नई दिल्ली, 10 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ रविवार को चार्जशीट दायर की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस क्रम में रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाया कि उन्होंने दो कम्पनियों के जरिए 58 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हासिल की और […]

मध्य प्रदेश: धन शोधन मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, भोपाल, इंदौर समते 11 स्थानों पर की छापेमारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वित्त वर्ष 2015-16 और 2017-18 के बीच शराब कारोबार में कथित तौर पर करीब 50 करोड़ रुपये की अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत सोमवार को मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोपाल, इंदौर और […]

ED Raid: ईडी ने धनशोधन मामले में ‘रियल्टी समूह’ के परिसरों पर मारे छापे

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा में एक मॉल और कुछ अन्य स्थानों पर छापे मारे। ये छापे नोएडा स्थित एक ‘रियल्टी समूह’ के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत मारे गए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस समूह पर घर खरीदारों से करीब 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी […]

बिहार : मनी लॉन्ड्रिंग मामले IAS संजीव हंस के खिलाफ ईडी ने फिर से की छापेमारी, जानें पूरा मामला

पटना, 27 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ जारी धनशोधन से जुड़े मामले की जांच के तहत गुरुवार को बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ नए सिरे से छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पटना में करीब छह-सात जगहों पर छापेमारी […]

AAP नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ीं, राष्ट्रपति ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 18 फरवरी। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 14 फरवरी, 2025 को किए गए अनुरोध के बाद 18 […]

दिल्ली हाइकोर्ट ने धनशोधन मामले में ईडी की याचिका पर अमानतुल्लाह खान से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 13 फरवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्ला खान से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से अधीनस्थ अदालत के इनकार और रिहाई के […]

धनशोधन मामला : उच्चतम न्यायालय ने राकांपा नेता छगन भुजबल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 21 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता छगन भुजबल को राहत देते हुए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें धनशोधन के एक मामले में भुजबल को दी गयी जमानत को चुनौती दी गयी थी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ […]
Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code