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पीएफआई-एसडीपीआई मामले में ईडी ने तमिलनाडु से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 21 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े धनशोधन मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के खिलाफ चल रही जांच के तहत तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, मेट्टुपालयम (कोयंबटूर […]

नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला: पूछताछ के लिए पटना में ईडी के दफ्तर पहुंचीं राबड़ी देवी

पटना, 18 मार्च। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी कथित ‘‘नौकरी के बदले जमीन’’ घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर पहुंचीं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। राबड़ी के ईडी दफ्तर पहुंचने के दौरान […]

छत्तीसगढ़: ईडी की गाड़ी रोकने और पथराव करने के आरोप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज

दुर्ग, 11 मार्च। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापेमारी करने गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के वाहनों को रोकने और उनके शीशे तोड़ने के आरोप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों […]

छत्तीसगढ़ शराब ‘घोटाला’ मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे और अन्य के ठिकानों पर छापे मारे

रायपुर, 10 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत उनके परिसर पर सोमवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई (दुर्ग जिले) […]

एसडीपीआई के खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी ने करीब 12 स्थानों की छापेमारी

नयी दिल्ली, 6 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के राजनीतिक संगठन ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत बृहस्पतिवार को करीब 12 स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी द्वारा एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. फैजी […]

केरल : फर्जी सीएसआर फंड घोटाला मामले में ईडी ने की छापेमारी

कोच्चि/नई दिल्ली, 18 फरवरी। केरल में कथित फर्जी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यहां कई स्थानों पर छापेमारी की। इस घोटाले में धोखेबाजों द्वारा लैपटॉप, दोपहिया वाहन और घरेलू उपकरण आधे दाम पर देने का झूठा वादा करके कई लोगों से रुपये […]

दिल्ली हाइकोर्ट ने धनशोधन मामले में ईडी की याचिका पर अमानतुल्लाह खान से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 13 फरवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्ला खान से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से अधीनस्थ अदालत के इनकार और रिहाई के […]

ईडी ने विदेशी मुद्रा व्यापार मामले में बैंक में जमा 170 करोड़ रुपये की राशि पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 13 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने कथित धोखाधड़ी वाली विदेशी मुद्रा व्यापार एवं जमा योजना के प्रवर्तकों के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी के बाद बैंक में जमा 170 करोड़ रुपये पर रोक लगा दी है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि गत 11 फरवरी […]

बंगाल: ईडी ने कॉनकास्ट स्टील के सीएमडी की 210.07 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

कोलकाता, 11फ़रवरी।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कॉनकास्ट स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, कॉनकास्ट ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार सुरेका की 210.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। यह संस्था 6,000 करोड़ रुपये के बड़े बैंक ऋण जालसाजी मामले में काफी समय से ईडी अधिकारियों […]

मुंबई: टोरेस पोंजी मामले में ईडी की छापेमारी, धन शोधन की जांच तेज

मुंबई, 23 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को टोरेस निवेश ‘धोखाधड़ी’ से जुड़े धन शोधन मामले में मुंबई, राजस्थान और जयपुर में 10-12 स्थानों पर छापेमारी की। यह मामला निवेशकों से धोखाधड़ी से संबंधित है। संघीय एजेंसी ने कुछ समय पहले जांच शुरू करने के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की […]
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