ईडी की काररवाई : हांगकांग में नीरव मोदी की 253 करोड़ रुपये से अधिक की चल संपत्ति जब्त
नई दिल्ली, 22 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी काररवाई करते हुए हांगकांग में उससे जुड़ी कम्पनियों के रत्न, जेवरात और बैंक में जमा रकम समेत कुल 253.62 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्ति जब्त की है। ईडी ने शुक्रवार को यह जानकारी देने के साथ ही कहा कि इस मामले में कुल कुर्क और जब्त की गई संपत्ति 2,650.07 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह सभी चल संपत्ति हांगकांग में है और धनशोधन जांच के तहत इन्हें जब्त किया गया। बयान के अनुसार, हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कुछ संपत्ति की पहचान रत्न और जेवरात के रूप में की गई है, जो निजी ‘वॉल्ट’ में रखे हुए हैं। साथ ही, वहां बैंक खातों में रखी गई रकम के बारे में भी पता चला। इन्हें धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है।
ब्रिटेन की जेल में है 2 अरब डॉलर के पीएनबी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपित नीरव
गौरतलब है कि 50 वर्षीय नीरव मोदी अभी ब्रिटेन की एक जेल में कैद है। वह दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपित है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। ईडी ने पीएनबी बैंक धोखाधड़ी के मामले में 6,498.20 करोड़ रुपये के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी।
2,396.45 करोड़ की चल और अचल संपत्ति पहले भी कुर्क की जा चुकी है
ईडी ने इससे पहले भारत और विदेशों में नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की 2,396.45 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी। इसके अलावा, नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की 1,389 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति विशेष न्यायालय (FEOA) मुंबई द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत जब्त कर ली गई है। जब्त की गई संपत्तियों को भौतिक रूप से सौंपने की प्रक्रिया जारी है। जब्त की गई संपत्ति का कुछ हिस्सा पहले ही पीड़ित बैंकों को सौंप दिया गया है।
