केरल और तमिलनाडु में ED की बड़ी काररवाई : लग्जरी गाड़ियों की तस्करी व फॉरेन एक्सचेंज घोटाले में 17 जगहों पर छापेमारी
कोच्चि, 8 अक्टूबर। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कोच्चि जोनल ऑफिस ने आज केरल और तमिलनाडु में 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह काररवाई महंगी लग्जरी गाड़ियों की तस्करी और अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन से जुड़े एक बड़े रैकेट की जांच के सिलसिले में की गई।
कोयंबटूर से हो रहा था रैकेट का संचालन
जांच में पता चला है कि एक संगठित गिरोह लैंड क्रूजर, डिफेंडर, मसेराटी जैसी महंगी गाड़ियों को नेपाल और भूटान के रास्ते भारत में गैरकानूनी रूप से लाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। प्रारंभिक जांच से यह भी सामने आया है कि इस रैकेट का संचालन कोयंबटूर से हो रहा था। गिरोह ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भारतीय सेना, अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। ये वाहन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के आरटीओ में फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड किए गए थे।
लग्जरी वाहनों को बाजार से बेहद कम दामों पर बेचा गया
इसके बाद इन लग्जरी वाहनों को एचएनआई (हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स) को, जिनमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी शामिल हैं, बाजार से बेहद कम दामों पर बेचा गया। कई बार ये सौदे हवाला चैनलों के जरिए विदेशों से पैसों के लेन-देन के रूप में किए गए।
ईडी ने छापेमारी में फेमा की धारा 3, 4 और 8 के तहत गंभीर उल्लंघन के प्राथमिक प्रमाण पाए हैं। इनमें अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन और हवाला के जरिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान शामिल हैं। जांच एजेंसी अब इस रैकेट के पूरे मनी ट्रेल, लाभार्थियों के नेटवर्क और विदेशी मुद्रा की आवाजाही की गहराई से पड़ताल कर रही है।
कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई
इस ऑपरेशन के तहत कोच्चि, त्रिशूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, कोट्टायम और कोयंबटूर में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनमें फिल्म कलाकार पृथ्वीराज, दुलकर सलमान और अमित चक्कलाकल के आवास और प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ वाहन मालिकों, ऑटो वर्कशॉप्स और व्यापारियों के यहां भी जांच की गई। आगे की जांच जारी है और कई और खुलासे होने की संभावना है।
