ईडी की काररवाई : दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार
नई दिल्ली, 30 मई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता की एक कम्पनी से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल की इसी कड़ी में बीते दिनों ईडी ने जैन के परिवार और उनकी कम्पनियों की 4.81 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की थीं। ईडी अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
57 वर्षीय सत्येंद्र जैन राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारुढ़ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, बिजली, गृह, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और जल मंत्री हैं। ईडी ने 2018 में शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक से मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी।
4.81 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अस्थायी रूप से पहले ही कुर्क की जा चुकी है
एजेंसी ने पिछले महीने कहा था कि जैन के परिवार और उनसे संबंधित कम्पनियों की 4.81 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को उनके खिलाफ एक धनशोधन मामले की जांच के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है। वर्ष 2018 में ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता जैन से पूछताछ की थी।
वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि 2015-2016 में, जब जैन एक लोक सेवक थे, उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कम्पनियों को हवाला नेटवर्क के माध्यम से मुखौटा कम्पनियों से 4.81 करोड़ रुपये तक प्राप्त हुए। पैसा जैन की कम्पनियों को कोलकाता स्थित ऑपरेटरों से हस्तांतरित किया गया था और इसका इस्तेमाल जमीन खरीदने और दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए लिए गए ऋण को चुकाने के लिए किया गया था।
ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने संपत्तियों की कुर्की के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है। लगभग 4.81 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां ‘अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन से संबंधित हैं।’
