1. Home
  2. Tag "money laundering"

राजस्थान: ईडी ने धन शोधन के एक मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता के आधा दर्जन ठिकानों पर की छापेमारी

जयपुर, 16 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर मंगलवार को छापा मारा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। पिछले साल भी एजेंसी ने केंद्र सरकार की […]

समाचार वेबसाइट न्यूजक्लिक पर ED ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रधान सम्पादक का एक फ्लैट जब्त

नई दिल्ली, 9 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक (NEWS CLICK) के खिलाफ बड़ी काररवाई की है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में न्यूज पोर्टल के प्रधान संपादक व संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ का एक फ्लैट जब्त कर लिया है। एजेंसी सूत्रों ने कहा कि जल्द ही इस मामले […]

निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय, अब कोर्ट में चलेगा ट्रायल

रांची, 10 अप्रैल। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया है। ईडी कोर्ट ने प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत श्रीमती सिंघल के खिलाफ आरोप गठित किया है। अब पूजा सिंघल के खिलाफ ट्रायल शुरू […]

PMLA पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध, कानून में बदलाव सही

नई दिल्ली, 27 जुलाई। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट आज मनी लॉंड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया जा रहा है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में PMLA के कई प्रावधानों को कानून और संविधान के खिलाफ बताया गया है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर सकता है कि […]

चीन के लिए जासूसी : पत्रकार राजीव शर्मा पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुर्क की संपत्ति

नई दिल्ली, 15 जनवरी। चीन के लिए जासूसी के आरोपित दिल्ली के स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इस क्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसने पत्रकार की 48.21 लाख रुपये की आवासीय संपत्ति कुर्क की है। शर्मा पर कथित रूप से चीनी खुफिया अधिकारियों […]

महाराष्ट्र : मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवासों पर ईडी की छापेमारी

मुंबई, 25 जून। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित आवासों पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी ने देशमुख के खिलाफ पिछले माह मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार देशमुख के नागपुर स्थित आवास […]
Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code